Как сообщает МВД по Карелии, уголовное дело в отношении Анатолия Шмаеника, директора фирмы «САНА», прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Первое уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» было возбуждено в отношении руководства компании в январе 2008 года. Организация не выплатила около 4,5 миллионов налогов. В июне 2008 года по той же статье, также в отношении руководства ООО «САНА», было возбуждено еще одно уголовное дело, в котором фигурировала сумма 3 790 038 рублей.

В марте и сентябре 2008 были возбуждены еще два уголовных дела по фактам мошеннических действий, совершенных руководством строительной организации в отношении Отделения Пенсионного фонда РФ по РК и Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК. В декабре 2008-го эти дела были соединены в одно производство. А в мае прошлого года было предъявлено обвинение А. А. Шмаенику как единоличному руководителю ЗАО «САНА» и ООО «САНА».

В ходе предварительного следствия Отделение Пенсионного фонда отказалось признать, что в отношении него совершены мошеннические действия. Факт, что это учреждение заплатило за строительство здания 38 000 000 рублей, в то время как стоимость выстроенного рядом с ним аналогичного здания составила 18 миллионов, остался фактом. Руководство госучреждений по этому поводу к строителям претензий не имеет – деньги-то бюджетные. В свою очередь, отделение Фонда социального страхования РФ по РК, не смогло предоставить в следственные органы проектно-сметную документацию на здание, расположенное на пересечении улиц Красная – Анохина. Не нашлось этих документов и у ЗАО «САНА». Все это способствовало прекращению дел по факту мошенничества.

Таким образом, объем уголовного дела сократился, но все равно составил 34 тома. 3 июня 2009 года обвиняемый начал ознакомление с его материалами. В январе 2010 года ожидались изменения в Налоговом кодексе РФ. Об этом обвиняемый, конечно, знал и, соответственно, затягивал сроки. В итоге следствие вышло в суд с установлением конкретного срока ознакомления – до 25 декабря 2009 года. Ходатайство было поддержано судом, но лишь в декабре того же года.

Изменения налогового законодательства, согласно которым сумма налогов может считаться особо крупным размером с 10 миллионов рублей, вступили в силу в начале этого года. Таким образом, действия А. А. Шмаеника были переквалифицированы с пункта «б» части 2 статьи 199 УК РФ на часть 1 той же статьи. Деяния, предусмотренные во втором случае, являются преступлением небольшой тяжести. Срок уголовного преследования по ним составляет два года. Соответственно, производство предварительного следствия по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов с ООО «САНА» и ЗАО «САНА», подлежит прекращению за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- Переквалификация деяний обвиняемого привела к тому, что срок давности привлечения к уголовной ответственности стал решающим фактором для прекращения уголовного дела, - комментирует Андрей Горенцев, начальник СУ при МВД по Карелии. - В связи с тем, что срок расследования с учетом ознакомления Шмаеника с материалами дела составил два года, это дело подлежит прекращению с наличием в действиях обвиняемого состава преступления, то есть по нереабилитируюшим основаниям. Сам Шмаеник согласился с этим: в мае от него поступило заявление, в котором он сообщает, что не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Согласно требованиям закона, это заявление он подписал как обвиняемый.