По данным карельского Управления по налоговым преступлениям, за девять месяцев текущего года в республике было выявлено 10 преступлений по фактам криминальных банкротств, общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей. Только в сентябре было возбуждено два уголовных дела по фактам преднамеренных банкротств, нанесших ущерб более 60 миллионов рублей.

Так, руководство одной из крупных компаний Петрозаводска, обладая всеми признаками банкротства, совершило сделки по реализации основных фондов и прочих активов на общую сумму более 37 миллионов рублей. В результате стало невозможно в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и перевести обязательные платежи в бюджет РФ. В июне 2010 года Арбитражным судом республики в отношении компании была введена процедура наблюдения. Двумя месяцами ранее, в апреле, на момент подачи заявления о признании предприятия банкротом кредиторская задолженность фирмы составляла уже 61 миллион рублей.

Руководитель другой компании, работающей в сфере туризма и организации досуга, зная о наличии крупной задолженности перед своими кредиторами, сроки уплаты по которой истекли, и о том, что после совершения определённых сделок оно не сможет продолжать свою деятельность, реализовал земельный участок с постройками, находившимися в собственности компании, по договорной цене с покупателем – 785 тысяч рублей. Реальная стоимость проданного имущества, установленная экспертизой, составила 21,9 миллиона рублей. Продав же участок по рыночной цене, фирма могла бы частично погасить свои обязательства перед кредиторами.

«Статистика возврата долгов по итогам процедур банкротства такова, что кредиторам, в том числе и государству, возвращается примерно 3-7% задолженности. Такой низкий процент возврата долгов свидетельствует о высокой криминализации института несостоятельности в нашей стране, что, в свою очередь, причиняет крупный материальный ущерб государству, которое недополучает в бюджет миллиарды рублей налоговых и иных обязательных платежей», - пояснили в МВД Карелии.