В отношении депутата Петросовета возбуждено очередное уголовное дело
В 2009 году сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями была пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой депутатом Петросовета, которая в течение длительного периода времени занималась обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем. За период незаконной деятельности было обналичено около 1 миллиарда рублей, а доход преступной группы от незаконной банковской деятельности превысил 64 миллиона рублей.

По словам начальника карельского Управления по налоговым преступлениям Максима Гудкова, следствию удалось установить, что в Петрозаводске действовали зарегистрированные на студентов, а также лиц без определённого места жительства фирмы-однодневки. Их услугами пользовалась значительная часть предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей стройматериалов и коммерческой деятельностью в сфере строительства. Схема преступной деятельности была довольно проста: анонимные фирмы заключали с реальными строительными компаниями фиктивные договоры, в том числе и по несуществующим займам. Затем на их счета перечислялись денежные средства, которые впоследствии переводились в наличные и передавались конкретным лицам. Помимо получения «чёрных» наличных, руководители строительных организаций получали право на получение незаконных вычетов по НДС из бюджета, тем самым уменьшали налоговую базу по налогу на прибыль.

Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД Карелии, на днях было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174-1 УК РФ. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в указанный период времени тот же депутат в целях выведения денежных средств из теневого оборота организовал выдачу займов физическим лицам. Их общая сумма достигла 23 миллионов рублей.

Кроме того, фигурантом за счёт преступных доходов были приобретены в собственность объекты недвижимости общей стоимостью около 4 миллионов рублей. Таким образом, депутатом Петросовета совершены финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступления на сумму более 27 миллионов рублей.

Ранее в СМИ в связи с этим уголовным делом называлось имя депутата от Древлянки Сергея Якушева. Однако в МВД Карелии эту информацию комментировать отказались, сославшись на тайну следствия.


Следить за новостями