Депутату Петросовета предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статьям
Обвинение предъявлено Сергею Якушеву. Ему инкриминируется незаконная банковская деятельность и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Как сообщили в карельском управлении Следственного комитета, с 2003 по 2009 годы Якушев, являясь руководителем организованной преступной группы, состоящей не менее чем из 5 лиц, за денежное вознаграждение совершал незаконные банковские операции. Он, используя фиктивные коммерческие организации, обналичивал денежные средства для различных предпринимателей Карелии, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов, а также получали в свой оборот так называемые «черные» наличные деньги. За время деятельности преступной группы под руководством Якушева ими было обналичено более 900 миллионов рублей, а преступный доход составил более 64 миллионов.
Деньги, полученные в результате незаконной банковской деятельности, Якушев выдавал обращавшимся к нему лицам в качестве займов, извлекая из этого доход и придавая тем самым правомерность пользования указанными средствами. Всего таких займов было выдано более чем на 23 миллиона рублей. На эти деньги обвиняемый приобретал объекты недвижимости на территории Петрозаводска и одного из районов Карелии.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следить за новостями
