В конце октября в Карелии возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата предприятия. Заявление о преступлении поступило от предпринимателя из Санкт-Петербурга в подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК летом этого года. В 2008 году он приобрел фирму, которая занималась приоритетным видом деятельности - разработкой недр. Предприниматель стал ее единственным директором и учредителем и получил лицензию на право пользования недрами, а именно, разрешение на геологическое изучение и добычу строительного камня с целью производства щебня.

В октябре 2010 года в налоговую инспекцию были представлены заявления о смене руководства фирмы. При этом были предъявлены нотариально заверенные документы с подписью прежнего владельца. Спустя некоторое время новый руководитель изменил юридический адрес организации с Санкт-Петербурга на Петрозаводск. Через полгода, уже в петрозаводскую налоговую службу, обратилась женщина, которая заявила, что теперь она является директором той же самой фирмы. Позже она подала в ИФНС документы о прекращении долевого права первого руководителя. Причем на документе стояла его подпись. Почерковедческая экспертиза показала, что подписи первого учредителя фирмы на всех документах, которые представлены в налоговые органы последующими руководителями, были подделаны.

В ходе расследования был обнаружен еще один руководитель той же фирмы - номинальный. Гражданин рассказал, что в 2010 году испытывал финансовые трудности, и в газете наткнулся на объявление с предложением работы. Он позвонил по указанному номеру и в результате оформил на свое имя шесть фирм, среди которых была и фирма по разработке недр. За это мужчина получил 500 рублей. Фиктивный директор подписывал только учредительские документы, никакой финансово-хозяйственной работы не вел и бумаг, касающихся этого, не подписывал. О том, кто возглавлял фирму до и после него, гражданин не знает.

Новая руководительница, сославшись на 51 статью Конституции РФ, пояснять не стала ничего. Но, как сообщили в МВД РК, без ее показаний можно утверждать, что мошенники предъявили в налоговые органы пакет с поддельными документами и приобрели право на чужое имущество и, что особо важно, на дорогостоящую лицензию – именно она и была главной целью рейдерского захвата. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного настоящему владельцу, составляет не менее 10 млн. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.